Säätiön säännöt

ERÄJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Eräjärven Säästöpankkisäätiö sr ja kotipaikka Orivesi.

2 §

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin, kulttuurin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen Pirkanmaalla. Säätiön toiminnan pääpaino on Oriveden alueella.

3 §

Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin, kulttuurin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

4 §

Säätiön omaisuus

Säätiön omaisuus muodostuu säätiötä perustettaessa Eräjärven Säästöpankin luovuttamasta perustamispääomasta kolmestasadasta tuhannesta (300 000,00) eurosta. Perustamispääomasta kuuluu kaksi kolmasosaa (2/3) eli kaksisataatuhatta (200 000,00) euroa peruspääomaan ja yksi kolmasosa (1/3) eli satatuhatta (100 000,00) euroa käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot.

5 §

Säätiön omaisuuden hoito

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin.

Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentintekijä antaa luovuttamiensa varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, niitä noudatetaan, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

6 §

Säätiön hallinto

Säätiöllä on hallitus ja säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

7 §

Hallitus

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käytöstä päättää säätiön hallitus. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta. Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosikokouksen yhteydessä.

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa vähintään kolmasosa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi vähintään kolmasosana.

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio, palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä sekä päivärahaa ja matkakulujen korvausta verovapaista matkakustannusten korvauksista annetun verohallinnon päätöksen enimmäismäärien mukaisesti.

 8 §

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita sekä päättää säätiön varojen sijoittamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta edellä 4 §:ssä mainituin rajoituksin.

Säätiön hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolisia henkilöitä, hoitamaan säätiön juoksevia asioita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

9 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Hallitus kokoontuu kuitenkin vähintään kerran vuodessa vuosikokoukseen. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tiedossa olevaan hallituksen jäsenen postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai muulla tavoin sähköisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet kaikista hallituksen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 10 §

Pöytäkirja

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

11 §

Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tiedossa olevaan hallituksen jäsenen postiosoitteeseen, jäsenen sitä varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla tavoin sähköisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Vuosikokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet kaikista hallituksen jäsenistä ovat kokouksessa läsnä.

 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös;

2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti an-taa aiheen;

4. päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista;

5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;

6. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle;

7. valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä;

8. käsitellään ehdotus seuraavan tilikauden talousarvioksi;

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


12§

Säätiön toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

 13 §

Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan tai muun sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa säätiötä. Toimitusjohtaja voi edustaa säätiötä yksin.  

14 §

Tilintarkastajat

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja mikäli tarkastaja ei ole tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy tarkastettavaa tilikautta seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

15 §

Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

 16 §

Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät ilmoitukset

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

17 §

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta päättää hallitus. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta.

Säätiön sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

18 §

Lakkautetun säätiön varojen käyttö

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säästäväisyyttä ja taloudellista kasvatusta ja koulutusta edistäviin tarkoituksiin sekä Pirkanmaan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeviin tarkoituksiin, pääasiassa Oriveden alueella.






Tilaa: Blogitekstit (Atom)